خطر مسدود شدن سرمایه در کمین است! | صرافی‌های خارجی پر ریسک برای ایرانیان

با ورود ارزهای دیجیتال به دنیای اقتصاد و تجارت بین‌المللی، صنعت سرمایه‌گذاری به صورت کاملاً متحولی عمل نموده است و در مدت کوتاهی توانسته است سرمایه و محبوبیت زیادی به خود جلب کند. در حال حاضر، تعداد زیادی از تجار در سراسر جهان به فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال مشغول هستند. اما مشکلات متعددی وجود دارد که کاربران ایرانی برای ثبت نام و فعالیت در بعضی از صرافی‌های خارجی معامله ارز دیجیتال با آنها روبه رو شده‌اند.

صرافی‌های خارجی ممکن است الزامات شناسایی و احراز هویت داشته باشند، همچنین، امکان فعالیت در این صرافی‌ها با آی‌پی ایرانی وابسته به آن نباشد. بسیاری از کاربران به دلایل شخصی می‌خواهند این محدودیت‌ها را برطرف کنند و در این صرافی‌ها فعالیت کنند. اما به دلیل ریسک بالا و احتمال مسدود شدن دارایی‌ها، به شما توصیه می‌شود تا جایی که ممکن است از فعالیت در این صرافی‌ها خودداری کنید.

در این مطلب به معرفی و بررسی صرافی‌های خارجی پر ریسک برای ایرانیان خواهیم پرداخت تا هموطنان عزیزمان از خطرات سرمایه‌گذاری و فعالیت در این صرافی‌ها آگاه باشند و قبل از انجام هر اقدامی برای استفاده از این صرافی‌ها، از تمام نکات مهم در رابطه با این پلتفرم‌ها به خوبی اطلاع داشته باشند.

نقش VPN در امکان فعالیت ایرانیان در صرافی‌هایی که احراز هویت آنان اجباری است

بعضی از صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال، در قوانین خود اعلام کرده‌اند که امکان فعالیت کاربران ایرانی در این پلتفرم وجود ندارد. با این حال، احراز هویت اجباری نیست و با استفاده از یک VPN با آی‌پی ثابت و با احتیاط، می‌توان از خدمات این صرافی‌ها استفاده کرد.

بعضی دیگر از صرافی‌های خارجی، اجرا کردن مراحل احراز هویت را برای کاربران خود اجباری کرده‌اند و افراد باید برای فعالیت و استفاده از خدمات این صرافی‌ها، مدارک لازم را تکمیل کرده و ارسال کنند. با این حال، این پلتفرم‌ها مدارک ایرانیان را پذیرفته و بعد از تکمیل مراحل احراز هویت، اجازه واریز و برداشت و استفاده از خدمات آنان را می‌دهند.

اما برخی از صرافی‌ها اجازه فعالیت کاربران ایرانی را نمی‌دهند و همچنین مدارک ایرانیان را نیز پذیرفته نمی‌کنند. با این حال، بعضی از افراد با استفاده از مدارک جعلی و فیک با اطلاعات و تصاویر شخصی خود و همچنین استفاده از VPN، توانسته‌اند احراز هویت خود را تکمیل کنند. اما باید توجه داشت که این افراد برای کاربران بیشترین خطر را به خود دارند.

صرافی‌های خارجی پر ریسک برای ایرانیان

در این بخش انتخابی از صرافی‌های خارجی پرخطر برای ایرانیان برای روشن سازی و جلوگیری از مسدود شدن و از دست رفتن سرمایه کاربران ایرانی ارائه می‌شود.

صرافی بایننس | Bainance

صرافی ارز دیجیتال بایننس یکی از قدیمی‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان است. این صرافی در سال ۲۰۱۷ تاسیس شده و به عنوان یکی از بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال در سراسر جهان شناخته شده است و کاربران زیادی از سراسر جهان در آن ثبت نام کرده‌اند.

تعداد زیادی از ایرانیان از این صرافی استفاده می‌کردند، اما ناگهان در مرداد ۱۴۰۱، بایننس اعلام کرد که همه کاربران ایرانی باید هویت خود را در این صرافی تأیید کنند. این موضوع باعث قطع دسترسی ایرانیان به این صرافی شد. طبق قوانین این پلتفرم، کاربران ایرانی مجاز به ثبت نام و تأیید هویت در بایننس نیستند. در پی این اتفاق، بسیاری از افراد با استفاده از مدارک کشورهای دیگر در این صرافی ثبت نام و تأیید هویت کردند.

به توجه، شرکت بایننس طبق قوانین خود حق دارد حساب‌های افرادی که قوانین را نقض کرده و یا فعالیت‌های مشکوک دارند را بلاک کند و از برداشت سرمایه آنان جلوگیری کند. در حال حاضر، تعداد زیادی از حساب‌های کاربران ایرانی در این صرافی مسدود شده‌اند و در طول سال گذشته، ناموفق در برداشت وجوه خود از این صرافی بوده‌اند.

هرچند برخی از آنان با استفاده از روش‌هایی مانند ارسال نامه به افراد مسئول و جهل در مورد محدودیت‌های موجود در صرافی، موفق به برداشت سرمایه خود شده‌اند. کاربران ایرانی باید در نظر داشته باشند که استفاده از مدارک تقلبی برای احراز هویت در این صرافی بسیار خطرناک است و ممکن است در صورت بروز مشکل در فعالیت‌های شما، حساب شما بلاک شود و امکان برداشت سرمایه را نداشته باشید.

صرافی کراکن | Kraken

کراکن یکی از چهار صرافی برتر ارز دیجیتال در جهان است. این پلتفرم با سابقه و حجم معاملات قابل قبول، خدمات مناسبی را برای کاربرانش فراهم کرده است و می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌ها برای هر تاجر باشد. کراکن از سال 2011 فعالیت خود را شروع کرده و دفتر مرکزی آن در آمریکا قرار دارد.

کراکن، به وضوح در بخش قوانین خود، ذکر کرده است که کاربران از برخی کشورها، از جمله ایران، اجازه استفاده از این صرافی را ندارند. در حال حاضر، بر اساس قوانین، سرمایه‌های قابل توجهی از تجاران ایرانی در این پلتفرم مسدود شده است و عوامل این صرافی حق نگه‌داری سرمایه این افراد را برای خود قائل هستند. به همین دلیل، ما به شما هشدار می‌دهیم که از ثبت نام و واریز وجه در این پلتفرم خودداری نمایید.

صرافی کوین بیس | Coinbase

کوین بیس یکی از صرافی‌های معتبر و با سابقه است که به ایرانیان اجازه فعالیت در آن داده نمی‌شود. در حال حاضر، کوین بیس به عنوان دومین صرافی ارز دیجیتال در جهان جای دارد و با اصلی‌ترین رقیب اسن صرافی می‌باشد. این صرافی در آمریکا تأسیس شده و دفتر مرکزی آن در سانفرانسیسکو قرار دارد، بنابراین از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایرانیان پیروی می‌کند.

براساس این وضعیت، ایرانیان قادر به فعالیت در این صرافی نمی‌باشند. به دلیل لزوم احراز هویت در این پلتفرم، توصیه می‌شود از ثبت نام و استفاده از خدمات این صرافی خودداری کنید. کوین بیس یکی از اقداماتی است که سرمایه‌گذاری در آن برای ایرانیان بسیار خطرناک و پرریسک است.

صرافی کوکوین | Kucoin

هنگامی که تحریم‌ها بر روی کاربران ایرانی فشار می‌آورد و بسیاری از پلتفرم‌ها خدمات خود را به ایرانیان ارائه نمی‌کردند، صرافی ارز دیجیتال کوکوین توانست با ارائه خدمات به ایرانیان بدون داشتن محدودیت‌های خاصی، اعتماد و سرمایه طیف وسیعی از ایرانیان را جلب کند. اما به تازگی در ماه مرداد 1402 صرافی کوکوین در بیانیه‌ای اعلام کرد که فرایند احراز هویت برای همه کاربران غیر قابل انصراف خواهد بود و افرادی که تمایل به انجام این فرآیند ندارند، یک ماه زمان دارند تا سرمایه خود را برداشت کنند و معاملات خود را متوقف کنند.

با این وضعیت، کوکوین هم به جمع صرافی‌های خارجی پر ریسک برای ایرانیان اضافه شد و با توجه به قوانین این صرافی، این پلتفرم می‌‌تواند در صورت ارائه مدارک جعلی و یا مشکوک شدن به حساب شما، اجازه برداشت دارایی‌ها را از شما بگیرد و حسابتان را مسدود کند. ایران بروکر در مورد مسدود شدن سرمایه کاربران ایرانی در این پلتفرم هشدار می‌دهد.

صرافی بای بیت | Bybit

صرافی بای بیت یکی دیگر از 4 صرافی برتر ارز دیجیتال در دنیا است. این پلتفرم در سال 2018 تاسیس شده است و دفتر مرکزی آن در سنگاپور قرار دارد. بای بیت دارای حجم معاملات و تعداد بسیار زیادی کاربر از سراسر دنیا است. این صرافی می‌تواند گزینه مناسبی برای فعالیت هر معامله‌گری در دنیا باشد.

اما باز هم طبق معمول کاربران ایرانی برای فعالیت در این صرافی با مشکلاتی مواجه هستند. از اردیبهشت 1402 احراز هویت کاربران این پلتفرم اجباری شد و به عبارت دیگر دسترسی ایرانیان به این صرافی به طور کامل از بین رفت. در حال حاضر امکان احراز هویت با مدارک ایرانی در این پلتفرم وجود ندارد. لازم به ذکر است استفاده از مدارک جعلی جزو تخلفات در این صرافی محسوب می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم از مدارک جعلی برای احراز هویت در این صرافی استفاده نکنید تا سرمایه شما در معرض مسدود شدن قرار نگیرد.

سخن پایانی

باید توجه داشته باشید این موارد گفته شده تنها برخی از معروف‌ترین صرافی‌هایی هستند که به ایرانیان خدمات نمی‌دهند و جزو صرافی‌های پر ریسک هستند. کاربران ایرانی باید قبل از ثبت نام در هر صرافی ارز دیجیتال خارجی از سیاست‌های آن در برابر ایرانیان اطمینان حاصل کنند. در نتیجه ریسک مسدود شدن سرمایه ایرانیان می‌واند در هر صرافی وجود داشته باشد.

ایران بروکر به شما پیشنهاد می‌کند از فعالیت در صرافی‌های پر ریسک برای ایرانیان دوری کنید و با بررسی تمام موارد موجود و با در نظر داشتن دانش و تجربه معاملاتی خود، بهترین انتخاب‌ها را داشته باشید تا در آینده دچار زیان نشوید.

همراهان گرامی جهت مشاهده اخبار بروز ارز دیجیتال و فارکس می توانید به وبسایت تبریز فایننس مراجعه کنید.اگر سوالی یا پیشنهادی دارید میتوانید با ما در میان بگذارید تماس: 09389635840