نقض قانون FEMA توسط ارز WazirX.
نقض قانون FEMA توسط ارز WazirX :اداره اجرای قانون ، معروف به ED در هند ، روز سه شنبه اعلام کرد که “به دلیل ادعای نقض بند 3 (الف) قانون مدیریت ارز ، 1999 ، (FEMA) برای معاملات مربوط به ارزهای رمزپایه” به وزیر وزیر اعلامیه ای نشان داده است. به ارزش 2790،74،17،699 INR. ” از نظر دلار آمریکا ، این رقم در حدود 382 میلیون دلار است.
ED می گوید که اعلامیه علت نمایش را به Zanmai Labs Pvt Ltd (نهادی ثبت شده از WazirX) و همچنین بنیانگذار و مدیر عامل شرکت WazirX ، Nischal Shetty و بنیانگذار آن ، سامیر هانومان Mhatre ، صادر کرده است.
چگونه مبادله روی رادار آژانس قرار گرفت :
طی چند ماه گذشته ، ED در حال بررسی پرونده ای از برنامه های شرط بندی چینی در هند بوده است ، جایی که برخی از اتباع چین به انجام شرط بندی آنلاین غیرقانونی و جمع آوری بیش از 1300 کرور (تقریبا 178 میلیون دلار) متهم شده اند.
در خلال این تحقیقات ، آژانس دریافت که از وزیرکس برای مبادله حدود 57 کرور روپیه (8 میلیون دلار) درآمد حاصل از فعالیت جنایتکارانه استفاده شده است. پول قبل از ارسال به مبادله رمزنگاری Binance که همچنین صاحب WazirX است از INR به اتصال به اینترنت USDT مبادله شد.
ED گفت: “از این رو ، تحقیقات FEMA آغاز شد و احضاریه تحت FEMA 1999 به مدیران Wazirx و بازرگانان برتر این سیستم صادر شد.”
ED برجسته “مشکلات آشکار”
ED می گوید که “مشکلات آشکاری” در مورد نحوه عملکرد WazirX وجود دارد. براساس این آژانس ، صرافی از مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFTکافی برخوردار نیست.
ED گفت: “این باعث می شود WazirX نقض آشکار اصول اولیه اجباری AML / CFT و دستورالعمل های FEMA باشد که در مبادلات ارزی مجازی نیز قابل اجرا هستند. این گزارش اضافه کرد که ارزهای رمزپایه دارای ارزش هستند و برای انجام پرداخت مورد استفاده قرار می گیرند ، بنابراین آنها برای اهداف FEMA “پول” به حساب می آیند.
تبریز فایننس برگزار کننده بهترین دوره های ارز دیجیتال در تبریز و در شمال غرب میباشد برای شرکت در دوره ارز دیجیتال میتوانید بر روی لینک کلیک کنید
شتی به The Block گفت كه WazirX “مطابق با تمام قوانین قابل اجرا است” و “قادر به ردیابی تمام کاربران موجود در سیستم عامل ما با اطلاعات رسمی هویت است.”
شتی گفت: “در صورت دریافت ارتباط یا اعلامیه رسمی از طرف ED ، كاملاً در تحقیقات همکاری خواهیم كرد.”
فقط یک قدم اول
اعلامیه علت نمایش “فقط ابتدای مراحل رسیدگی است” ، وكیلی كه خواست نامش فاش نشود به The Block گفت. آنها گفتند: “اینگونه نیست كه تخلفی صورت گرفته باشد. این یافتن گناه یا جریمه محسوب نمی شود.”
به عنوان گام بعدی ، ED می گوید که پس از آن مراحل دادرسی را انجام می دهد. قضاوت یک فرآیند قانونی است که به موجب آن قاضی شواهد و استدلال ها را از جمله استدلال قانونی طرف های مخالف برای تصمیم گیری بررسی می کند. این وكیل به طول انجامید و “حداقل یك سال” می تواند ادامه داشته باشد.
در این بین ، مشخص نیست که آیا WazirX می تواند تجارت خود را مثل همیشه اداره کند. این وکیل به بلوک گفت که یک افسر قاضی “می تواند هرگونه دستور موقت را تصویب کند و یا به دنبال پیوستهایی باشد” که می تواند وزیر وز را تحت تأثیر قرار دهد.
نقض قانون FEMA توسط ارز WazirX در هند خبری به دنبال ممنوعیت کریپتوکارنسی در هند.
خبر نقض قانون FEMA توسط ارز WazirX در حالی منتشر می شود که گفته می شود هند به دنبال ممنوعیت استفاده از ارزهای رمزپایه است. بانک مرکزی هند (RBI) ، بانک مرکزی این کشور ، همچنان “نگرانی های اساسی” در مورد رمزنگاری حتی پس از روشن شدن به بانک ها مبنی بر اینکه نمی توانند مشتریان خود را در برابر معاملات رمزنگاری هشدار دهند ، با استناد به بخشنامه قدیمی RBI 2018 ، که سال گذشته توسط دیوان عالی هند لغو شد.
اما در عین حال ، RBI به بانک ها گفته است که آنها باید فرآیندهای مراقبت دقیق مشتری را مطابق با مقررات ، از جمله KYC ، AML ، CFT و FEMA انجام دهند.
همانطور که بلوک قبلا گزارش کرده بود ، سرنوشت رمزنگاری هند به دولت این کشور بستگی دارد. دولت احتمالاً در آینده نزدیک درباره لایحه رمزنگاری بحث و گفتگو خواهد کرد ، اما محتوای آن هنوز ناشناخته مانده است. در همین حال ، رمزنگاری در هند نه قانونی است و نه غیرقانونی.
تهیه شده در تبریز فایننس
